Bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Úc với tổng số tiền là 11.290.000 USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng).
Đại gia Trương Thị Kim Soan vừa bị bắt là ai?
Bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974); nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác
Đáng chú ý, bà Soan từng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Peak View. Đây chính là doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án 129 Pasteur (quận 3, TP.HCM) từ CTCP Nova Bắc Nam 79 của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).
Nữ đại gia Trương Thị Kim Soan lừa đảo hơn 234 tỷ đồng
Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông tin về kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan.
Cụ thể, cơ quan này đã bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan (SN 1974; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Úc với tổng số tiền là 11.290.000 USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng).
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ngày 28/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Trương Thị Kim Soan- nghề nghiệp Môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.
Bà Soan bị cáo buộc lừa đảo ông John Koon và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền tổng số tiền hơn 234 tỷ đồng quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 27/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: tổng hợp báo pháp luật
